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济南农商银行获赠济南市反电信网络诈骗中心表扬信

发布于 2025-09-15 21:54:04 作者: 接娥

注册公司是创业者成为合法企业的第一步。这个过程可能会有些复杂,但是只有完成这个过程,你的企业才能够合法地运营。接下来,主页带你了解电信费用怎么做账,做好相应的准备,济南农商银行获赠济南市反电信网络诈骗中心表扬信希望可以帮你解决现在所面临的一些难题。

近日,济南市反电信网络诈骗中心特向济南农商银行大观园支行发来表扬信,信中对该行员工面对网络诈骗时展现的专业素养、敏锐观察力及规范处置能力给予高度评价。

原来,4月29日上午,一位老年客户徐某某来到网点要求提取2万元现金,声称用于支付住院医疗费用。在办理业务过程中,该行经办柜员发现该客户账户存在多处异常:一是账户长期未使用,突然在4月份活跃起来,并出现多笔小额转出交易;二是在取款前一天突然入账6万元大额资金。当柜员询问其资金来源时,客户说是南方表妹借给他看病的,但却拿不出任何借款凭证。经办柜员回忆道:“更可疑的是,他坚持要用现金支付医药费,理由是说医院要求现金结算,这与我们了解的实际情况明显不符。”

次日,徐某某在妻子的陪同下再次来到网点。该行工作人员沉着应对,一方面安排柜员以“业务需要较长时间处理”为由拖延,另一方面立即联系辖区派出所。民警赶到后,通过检查客户手机,发现其使用名为“土豆”的社交软件进行资金往来。经公安机关核实,确认该账户涉及一起电信诈骗案件,并冻结涉案资金5.7万元。

本次成功拦截电信诈骗,得益于该行员工始终严守“三问四提示”标准化操作规范,并凭借敏锐的洞察力精准捕捉异常交易,第一时间与警方高效联动开展劝阻工作。从风险识别到应急处置,该行员工各环节响应迅速、运转流畅,团队成员默契配合、无缝衔接,不仅淋漓尽致地展现出扎实深厚的业务功底与高度警觉的风险防范意识,更以实际行动生动诠释了金融机构守护群众财产安全的责任担当,为筑牢反诈防线贡献坚实力量。(济南日报.爱济南记者:冯树龙 通讯员:田媛)

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